Nghi Ngờ Vi Phạm Hình Sự FTX Đang Bị Điều Tra tại Bahamas

Cơ quan điều tra đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để rà soát xem có bất kỳ dấu hiệu vi phạm hình sự nào của FTX xảy ra hay không, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết.

FTX, công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chapter 11 tại Hoa Kỳ vào thứ Sáu, hiện đang bị điều tra tại trụ sở chính ở Bahamas.

Trước sự sụp đổ của FTX trên phạm vi toàn cầu và việc tạm thời thanh lý tài sản của FTX Digital Markets Ltd., một nhóm các nhà điều tra từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ vi phạm hình sự nào xảy ra hay không.

pic.twitter.com/AR7gsMlsS9

— Royal Bahamas Police Force (@RBPFPolice) November 13, 2022

FTX Digital Markets là một công ty con của FTX Trading và được cấp phép và quản lý tại Bahamas.

FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) về việc vi phạm trong quản lý các khoản tiền gửi khách hàng và các mối quan hệ mập mở giữa FTX.US và Alameda Research.

Cuối tuần này đã có nhiều đồn đoán về nơi ở hiện tại của cựu CEO Sam Bankman-Fried, dù anh đã nói với Reuters hôm thứ Bảy rằng anh vẫn đang ở Bahamas. Một nguồn tin dấu tên, sau đó cho biết anh ta và hai cộng sự cũ của FTX hiện đang bị “giám sát” bởi chính quyền Bahamian.

FTX đã chi 74 triệu đô la trong năm qua để mua bất động sản dân cư xung quanh trụ sở chính của mình, thể hiện độ chịu chi của những người đứng đầu công ty.

💁 Disclaimer: Tất cả bài viết của Hak Research được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.