Talos là gì? Talos là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức, cung cấp hạ tầng End-to-end cho toàn bộ vòng đời giao dịch từ Pre-trade, Trade đến Post-trade. Với khả năng kết nối hàng chục Venue và hệ thống bảo mật cấp tổ chức, Talos đóng vai trò hạ tầng trung tâm cho hoạt động giao dịch Digital Asset chuyên nghiệp. Cùng Hak Research tìm hiểu chi tiết về Talos trong bài viết này nhé.

Trước khi bắt đầu, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thị trường nhé:

Tổng Quan Về Talos

Talos là gì?

Talos là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số dành cho các tổ chức tài chính. Công ty cung cấp hạ tầng toàn diện để hỗ trợ các thực thể Buy-side và Sell-side, bao gồm quỹ đầu tư, ngân hàng, nhà môi giới và quỹ Hedge Fund, thực hiện giao dịch tài sản kỹ thuật số một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả. Nền tảng bao quát toàn bộ vòng đời giao dịch, từ giai đoạn Pre-trade (khám phá giá), Trade (thực thi) đến Post-trade (thanh toán và phân tích).

Công ty được thành lập với mục tiêu xây dựng hạ tầng giao dịch cấp tổ chức cho thị trường tài sản kỹ thuật số, dựa trên kinh nghiệm từ các hệ thống giao dịch truyền thống. Talos kết nối với hơn 50 sàn giao dịch, bàn OTC, Prime Broker và các nhà cung cấp thanh khoản khác thông qua một cổng kết nối duy nhất, giúp đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường phân mảnh của tài sản kỹ thuật số.

Đặc điểm nổi bật của Talos:

  • Truy cập thanh khoản toàn cầu: Talos kết nối với khoảng 60 Venue, bao gồm sàn giao dịch, Prime Broker, OTC Desk và Lender, thông qua Single API (FIX, REST hoặc WebSocket), giúp tổ chức tiếp cận thanh khoản rộng rãi mà không cần quản lý nhiều kết nối riêng lẻ.
  • Thực thi lệnh thông minh và Algorithm nâng cao: Nền tảng tích hợp Smart Order Routing (SOR), Execution Algos độc quyền, Multi-dealer RFQ và Auto-hedging, tối ưu hóa thực thi dựa trên phí, tín dụng và điều kiện thị trường, giảm thiểu Market Impact cho lệnh lớn hoặc chiến lược phức tạp.
  • Quản lý Portfolio và rủi ro thống nhất: Cung cấp cái nhìn Realtime về vị thế trên Spot, Perpetuals, Futures và Options, hỗ trợ theo dõi P&L, Credit Exposure, Rebalancing và Risk Controls trên nhiều Portfolio/Counterparty, phù hợp cho Asset Manager, ETF Issuer và RIA.
  • Bảo mật cấp tổ chức: Môi trường khách hàng được cách ly và mã hóa riêng biệt, kèm Disaster Recovery/Failover, Low-latency High-throughput Infrastructure, đảm bảo an toàn và hiệu suất ổn định trong thị trường 24/7.
  • Phân tích giao dịch nâng cao: Cung cấp Realtime/Gapless Historical Data, Advanced TCA (bao gồm Intra-trade), Proprietary Custom Analytics và Benchmark, giúp đánh giá hiệu suất thực thi chi tiết và tối ưu chiến lược.

Cơ chế hoạt động

Cơ chế hoạt động của Talos cụ thể như sau:

  • Hành động của tổ chức sử dụng: Tổ chức (như quỹ đầu tư hoặc ngân hàng) tạo lệnh mua/bán tài sản kỹ thuật số (ví dụ: mua một lượng lớn Bitcoin, hợp đồng tương lai vĩnh cửu hoặc quyền chọn) qua kết nối API. Lệnh này được tích hợp trực tiếp với hệ thống quản lý lệnh hoặc danh mục đầu tư mà tổ chức đang dùng, kèm theo các yêu cầu như loại lệnh, chiến lược thực hiện và phân bổ cho nhiều danh mục.
  • Giai đoạn chuẩn bị trước giao dịch: Hệ thống kết nối an toàn, tốc độ cao với khoảng 60 nguồn thanh khoản (sàn giao dịch, bàn giao dịch trực tiếp, nhà môi giới chính và nhà cung cấp thanh khoản). Bộ tổng hợp giá thu thập dữ liệu thị trường theo thời gian thực và lịch sử từ các nguồn này, hỗ trợ yêu cầu báo giá từ nhiều bên để hiển thị mức giá và thanh khoản tốt nhất.
  • Chuẩn bị lệnh với công cụ quản lý rủi ro: Công cụ quản lý danh mục và rủi ro theo dõi liên tục vị thế, số dư, lãi/lỗ, mức độ rủi ro tín dụng trên nhiều danh mục. Hệ thống quản lý lệnh xử lý việc phân bổ lệnh, đặt giới hạn cho người giao dịch, quyền truy cập và xây dựng danh mục để chuẩn bị lệnh tối ưu nhất.
  • Giai đoạn thực hiện giao dịch: Bộ định tuyến lệnh thông minh đánh giá và gửi lệnh đến các nguồn thanh khoản phù hợp dựa trên giá, phí, tín dụng và điều kiện thị trường. Bộ thuật toán thực thi tự động xử lý lệnh, hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, cặp tài sản tổng hợp, phân bổ cho nhiều danh mục và giảm tác động đến thị trường khi thực hiện lệnh lớn.
  • Giám sát rủi ro trong lúc giao dịch: Công cụ quản lý rủi ro tiếp tục theo dõi lãi/lỗ, mức độ phơi nhiễm và tuân thủ quy định, áp dụng các biện pháp bảo vệ như ngăn chặn lệnh vượt quá giới hạn và kiểm tra tín dụng suốt quá trình thực hiện.
  • Giai đoạn sau giao dịch: Bộ phận thanh toán và đối chiếu xử lý chuyển tài sản qua các đơn vị lưu ký đã tích hợp, đối chiếu giao dịch, quản lý phân bổ, số dư và vốn lưu động, hỗ trợ thanh toán một cú nhấp hoặc thanh toán bằng tài sản thực với nhiều đối tác.
  • Phân tích và báo cáo: Bộ phận dữ liệu và phân tích cung cấp dữ liệu thời gian thực/lịch sử, phân tích chi phí giao dịch chi tiết, đánh giá hiệu suất thực hiện so với chuẩn mực và các Insight riêng. Kết quả được cập nhật vào góc nhìn danh mục thống nhất để hỗ trợ quyết định giao dịch tiếp theo.

Lộ Trình Phát Triển

Update…

Core Team

Update…

Investor

  • 27/05/2021: Ở giai đoạn sớm hơn, dự án gọi vốn $40M tại vòng Series A, được dẫn dắt bởi Andreessen Horowitz (a16z), với sự góp mặt của Galaxy, Fidelity, PayPal Ventures, Illuminate Financial và Elefund.
  • 10/05/2022: Trước đó, dự án huy động $105M tại vòng Series B, với mức định giá $1.25B, do General Atlantic dẫn đầu, cùng sự tham gia của Andreessen Horowitz (a16z), Castle Island Ventures, Fidelity, PayPal Ventures và Initialized Capital.
  • 29/01/2026: Dự án kêu gọi thành công $45M tại vòng Extended Series B, với mức định giá $1.5B, cùng sự tham gia của Andreessen Horowitz (a16z), QCP Capital, Robinhood, Fidelity, Karatage và Sony Innovation Fund.

Tokenomics

Update …

Sàn Giao Dịch

Update …

Kênh Thông Tin Của Dự Án

Tổng Kết

Talos giải quyết bài toán giao dịch tài sản kỹ thuật số cho tổ chức bằng cách hợp nhất thanh khoản, thực thi và quản lý rủi ro vào một hệ thống thống nhất. Việc kết nối đa Venue kết hợp Smart Order Routing và Execution Algos giúp tối ưu chi phí, giảm Market Impact và nâng cao độ tin cậy khi xử lý khối lượng giao dịch lớn. Song song đó, các công cụ Portfolio, Risk Management và Transaction Cost Analysis cho phép tổ chức kiểm soát toàn diện hiệu suất và rủi ro trong môi trường thị trường hoạt động liên tục 24/7.