5 Công Cụ On-chain Crypto Tốt Nhất

Sự khác biệt lớn nhất của thị trường Crypto và thị trường tài chính truyền thống đó chính là việc thông tin của mọi giao dịch trên blockchain đều rất minh bạch, sự minh bạch đó được thể hiện qua các thông tin On-chain tuy nhiên chúng lại khá khó tiếp cận đối với những người mới. Trong bài viết này Hak Research sẽ mang đến cho mọi người 5 công cụ On-chain Crypto tốt nhất để phục vụ quá trình đầu tư.

Một số bài viết dành cho người mới khác mà mọi người có thể tham khảo:

Tại Sao Cần Phải Phân Tích On-chain?

On-chain là gì?

On-chain có thể nói là tất cả những thông tin được lưu trữ trên những blockchain như dữ liệu giao dịch từ các địa chỉ ví, các smartcontract. Đây cùng là điểm tạo ra sự khác biệt của thị trường Crypto hay DeFi với các thị trường tài chính truyền thống khi bất kỳ ai cũng có thể truy cập và xem tất cả các dữ liệu này.

Tuy nhiên về cơ bản thì những dữ liệu thuần dưới dạng ngôn ngữ lập trình thì khá là khó tiếp cận đối với những người dùng không có kiến thức về công nghệ hoặc là những ai mới tham gia thị trường. Vì vậy nên những công cụ On-chain ra đời để phục vụ tất cả mọi người có thể tiếp cận với các dữ liệu này một cách trực quan, dễ hiểu.

Tại vì sao cần phải phân tích On-chain?

Phân tích On-chain là một hành động rất cần thiết trước khi đầu tư vào một đồng coin hay token nào, vì dự án hay quỹ đầu tư thường sẽ nắm giữ token đó trong ví riêng nên việc quan sát và phân các hành động của các ví này là để có thể dự đoán được xu hướng tương lai thông qua những hành động di chuyển token.

Ngoài giúp mọi người xác định cơ hội đầu tư từ một dự án riêng lẻ thì thì hình On-chain cũng có thể giúp mọi người có thể tự xác định được xu hướng chung trên toàn bộ thị trường nhờ những công cụ được các dự án cung cấp.

5 Công Cụ On-chain Crypto Tốt Nhất

Nansen

Nansen là một nền tảng On-chain tracking giúp người dùng có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin khác nhau như các hoạt động của một địa chỉ ví hay thống kê tình hình hoạt động chung của một dự án, coin, token, NFT và hiển thị nó dưới dạng thông tin dễ hiểu.

Các tính năng liên quan đến coin, token mà Nansen cung cấp bao gồm:

Token Paradise: Hiển thị những coin, token đang có xu hướng hoạt động nhiều trên một blockchain được xác định.
Token God Mode: Hiển thị rất nhiều thông tin của một token như giá và khối lượng giao dịch, những ví smartmoney đang nắm giữ, lượng thanh khoản trên các nền tảng DEX,...
Exchange Flows: Hiển thị dòng tiền ra vào chung của tất cả các token trên những sàn giao dịch CEX.
Token Moverments: Cho phép mọi người có thể lọc được sự biến động của một đồng coin/token nào đó trong khoảng thời gian nhất định.
Token Overlap: Người dùng có thể kiểm tra được sự dịch chuyển giữa 2 token khác nhau.
Token Trends: Đưa ra những thông tin tham khảo về các cặp giao dịch có khối lượng vào lượng người giao dịch lớn nhất.
Stablecoin Master: Cho phép người dùng kiểm tra thông tin về stablecoin trên các giao dịch CEX và DEX.

Tuy nhiên để có thể sử dụng được nhiều chức năng thì người dùng cần phải trả các mức phí nhất định theo từng gói:

Standard: $100/tháng.
VIP: $1000/tháng.
Alpha: $2000/tháng.

Dune Analytics

Dune Analytics là một nền tảng phân tích dữ liệu các dự án trong Blockchain bao gồm nhiều mảng khác nhau như DEX, Lending & Borrowing, Bridge,... Để có thể thống kê được nguồn dữ liệu từ mọi nguồn lớn đến như vậy thì Dune Analatics hoàn toàn Open Source giúp các Developer có thể tự phát triển sau đó cung cấp đến cộng đồng hoàn toàn miễn phí.

Ngôn ngữ lập trình của Dune Analytics sử dụng đó chính là SQL, cho phép các nhà phát triển dễ dàng truy vấn dữ liệu trên nhiều blockchain khác nhau một cách dễ dàng. Cũng nhờ vậy mà dữ liệu được đưa đến người đọc trên nền tảng này cũng vô cùng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như:

Các trang thống kê dạng số.
Các biểu đồ phân bổ dạng tròn.
Các biểu đồ tăng trưởng dạng cột hoặc đường.

DefiLlama

DefiLlama được hầu hết mọi người biết đến trong DeFi Summer với chức năng nổi bật nhất là thống kê Total Value Lock của toàn bộ các dự án trên thị trường. TVL thường được người dùng coi là dòng máu của thị trường DeFi khi ai ai cũng dựa vào đó để có thể xác định blockchain nào đang đón nhận được dòng tiền.

Ngoài thông tin về TVL thì thời điểm hiện tại Defillama cũng cung cấp rất nhiều các thông tin On-chain khác như:

Airdrops
Orcale
Fork
Treasuries
NFT

Token Unlocks
Fund Raising
Bridge
Volume

Dựa trên những sự biến động của TVL chúng ta có thể dễ dàng tìm được những dự án có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, dựa trên nhiều chỉ số khác liên quan tới dự án như Volume, Fees, Revenue,... có thể đánh giá được dự án đang hoạt động có hiệu quả hay không?

Arkham

Arkham cũng là một công cụ On-chain tracking khá tương tự như Nansen, tuy nhiên thay vì tập trung vào việc thống kê dữ liệu sau đó bán chúng cho người dùng thì Arkham lại tập trung vào việc cho người tự tìm kiếm cũng như thiết kế những tệp dữ liệu khác nhau và theo dõi chúng.

Ngoài ra Arkham cũng có một sàn giao dịch mang tên là Arkham Intel Exchange, cho phép người dùng có thể mua, bán hoặc đấu giá dữ liệu mà họ nắm giữ. Một số tính năng rất hữu ích khác mà Akharm cung cấp miễn phí đến người dùng bao gồm:

Dashboard: Cho phép mọi người theo dõi một hoặc nhiều địa chỉ ví của mình đang nắm giữ những tài sản nào một cách dễ dàng.
Alerts: Đưa ra cảnh báo cho người dùng thông qua Gmail hoặc Telegram ngay tức thì cho chủ sở hữu khi địa chỉ ví có những tương tác như gửi, nhận token, swap,...
Viasulizer: Cho phép mọi người có thể theo dõi mọi tương tác của địa chỉ ví với tất cả các địa chỉ ví hoặc giao thức khác theo dạng sơ đồ dễ hiểu.
Orcale: Tích hợp một chat bot với trí tuệ nhân tạo để tra khảo các thông tin khác nhau về tình hình on-chain của một địa chỉ ví bất kỳ.

CryptoQuant

Cryptoquant là một công ty cung cấp dữ liệu On-chain được thành lập từ năm 2018, những dữ liệu mà nền tảng này cung cấp tập trung vào Bitcoin và các dự án có vốn hoá thị trường lớn như Ethereum, Solana, BNB, Avalanche,...

Các dữ liệu mà Cryptoquant cung cấp thường theo dạng thống kê như:

Exchange Netflow: Tổng khối lượng nạp rút từ các sàn giao dịch CEX.
Miner Flow: Hoạt động di chuyển của các thợ đào trên những blockchain PoW như Bitcoin.
Fees & Revenue: Tổng quan về phí và doanh thu của các hoạt động trên blockchain.
Derivatives: Dữ liệu giao dịch phái sinh của người dùng trên các sàn giao dịch CEX.

Vì đặc tính dữ liệu cung cấp nên Cryptoquant thường được sử dụng để quan sát tình hình nạp rút từ các CEX, sự di chuyển của các cá voi Bitcoin,... để từ đó có thể xác định được xu hướng thị trường trong một khoảng thời gian dài hại.

Tổng Kết

Trên đây là 5 công cụ On-chain Crypto tốt nhất ở thời điểm hiện tại được thống kê bởi Hak Research, hy vọng rằng thông qua bài viết này mọi người sẽ có thể tìm được những công cụ hữu ích phục vụ cho quá trình nghiên cứu thị trường.