Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) của Hà Lan cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi ở Amsterdam vì tình nghi “che giấu các luồng tài chính tội phạm” và “tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền” thông qua một công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash .
Dev được đưa ra tòa và FIOD cũng cho biết “có thể có thêm nhiều vụ bắt giữ khác”.
Trong tuần này, Tornado Cash đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC.
FIOD cho biết cơ quan này và Tổ chức an ninh mạng tài chính (FACT) đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 vừa qua.
“Người ta nghi ngờ rằng những người đứng sau tổ chức này đã kiếm được lợi nhuận rất lớn”, FIOD nói thêm.
Tornado Cash là một máy trộn tiền ảo hoạt động trên chuỗi Ethereum (ETH) và tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh bằng cách làm xáo trộn nguồn gốc, điểm đến và các đối tác của chúng, do đó tăng cường quyền riêng tư của người dùng. Tornado sẽ kết hợp các giao dịch trước khi truyền chúng đến từng người nhận.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) tuyên bố rằng Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ khi được thành lập vào năm 2019.
Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Chainalysis có trụ sở tại Hoa Kỳ lập luận rằng, kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2019, Tornado Cash đã nhận được ETH trị giá hơn 7,6 tỷ USD, “một phần khá lớn trong số đó đến từ các nguồn bất hợp pháp”
Theo báo cáo Chainalysis,
“Một nửa số tiền đó đến từ các giao thức DeFi, nhưng 18% đến từ các Cá thể bị trừng phạt, trong khi chỉ dưới 11% là tiền bị đánh cắp từ các giao thức và dịch vụ tiền điện tử khác.”
